Forex 탈세

뉴스 : 경제 및 외환.

탈세, 조세 범죄 및 세금 회피와의 싸움은 EU의 주요 경제 업무 중 하나 여야합니다. 그들은 공정한 경쟁에 해를 끼치며 시민들의 신뢰를 떨어 뜨리고 세금 및 재정 정책에 심각한 영향을 미칩니다. EPP 그룹은 이러한 노력에 전적으로 헌신하고있다 "고 EPP 그룹의 Lud & k Niedermayer는 말했다. 이 보고서는 파나마 논문 조사위원회 (Panama Papers Enquiry Committee)에서 18 개월 간의 연구 결과를 발표했다.

EPP 그룹은 탈세 및 돈세탁과의 싸움에 초점을 맞추는 대신 사상위원회의 최종 권고안을 납치하려는 사회 주의자, 녹색당 및 공산주의자를 비판했다.

기능 제안이나 해결책 대신에 그러한 슬로건은 보고서의 신뢰성을 훼손하고 오랜 세월 동안 탈세 및 조세 회피와의 전쟁을 방해 한 회원국들에 대한 강한 의회 입지를 위태롭게했다 "고 Niedermayer와 로사티.

세금 경쟁을 없애고 최소 세금을 부과한다는 '사회 주의자'의 요구는 모든 사람에게 더 높은 세금을 부과하고 책임감 있고 정직한 납세자들에 대한 부담을 초래할 것이다. 우리는 정직한 납세자들과 EU 경제에 해를 끼칠 수있는 제안의 대부분을 빼앗아 다행이되어 기쁘다 "고 덧붙였다.

Niedermayer는 EPP 그룹이 공정하고 투명한 세금 경쟁을 제거하기를 원하지 않는다고 설명했습니다. "우리는 유럽의 과세 기준을 조화시키기를 원하지만 세율은 조화시키지 않기를 바란다고 그는 지적했다.

로사 티는 의회의 좌파가 모든 사람들에게 세금을 납부했음을 증명하도록 강요하는 요구로 유럽 시민과 유럽 기업을 잠재적 인 범죄자로 취급하기를 원하고 있다고 비판했다. '국제 협력은이 의제에서 매우 중요한 부분이다. 먼저 비 협력 국가들이 그들의 행동을 바꾸도록 장려해야한다. 중공업 제재는 차선책 일 뿐이다.

EPP Group은 2017 년 12 월 13 일에이 컨텐트를 게시했으며이 정보에 대한 책임은 전적으로 EPP 그룹에 있습니다.

배포되지 않은 공개, 편집되지 않고 변경되지 않은, 2017 년 12 월 13 일 13:48:10 UTC.

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탈출을위한 캐나다 외환 교사 교도소 시간.

대학에서의 회계학 1 학년 과정에서 우리가받은 첫 번째 지시는 항상 세금보고입니다. 당신이 그 수익을 어떻게 얻었는지에 관해서는 교수님이 당신이 범죄자라고 말하면서 납치에 대한 $ 50,000, 마약 판매에 대한 $ 5000, 그리고 강탈에 대한 $ 20,000을 항목별로 나누는 것보다 들었다고 들었습니다. 당신이 세금을내는 한에서 당신이 돈을 어디에서 얻었는가 IRS doesn†™ t 배려. Ok, 그래서 아마 범죄자는 진짜로 공중 모양에 불법 사업을 거래하고있다 정확하게 정확하게 기록하고 싶다. 그러나 실제로 알 카포네 (Al Capone)와 하이디 플리스 (Heidi Fleiss)와 같은 탈세에 의해 많은 범죄자들이 처형 당했다.

함정에 빠지면 이전에는 Monetary Investment Group (MIG)의 Najam Mahmood입니다. 토론토에 기반을 둔 Mahmood는 외환 교육 세미나를 제공하고 MIGForex 웹 사이트와 라디오 시리즈를 통해 잠재 고객을 모집했습니다. 그의 학생이 시장을 어떻게 잘했는지에 대한 기록이 없지만 (forex 리뷰 사이트에 대한 몇 가지 위아래 리뷰를 찾을 수 있음), didn†™ t 이익을 한 기관은 캐나다 정부입니다.

캐나다 국세청 (Canada Revenue Agency, CRA)은 소득세보고를하지 않은 후 온타리오 상급 법원이 Mahmood에게 1 년 징역형을 선고하고 687,000 달러의 벌금형을 선고했다고 발표했습니다. 유죄 판결은 그가 2003 년과 2006 년 사이에 납부 세 신고를하지 않았을뿐만 아니라 학생과 세무원에게 징수 한 물품 및 서비스 세를 제출하지 않은 데서 비롯된다. 또한 CRA는 조세 당국을 우회하기 위해 학생들은 Mahmood가 보유한 미국 기반 거래 계좌로 직접 자금을 송금해야한다는 사실을 알아 냈습니다. 코스에 대한 광고는 5 년 만에 1 백만 달러에 태그 라인 вњњ $ 10K를 돌고 The Star에 따르면 회전합니다. 참석자는 MIG 과정에 1000 ~ 50,000 달러를 지불했습니다.

Mahmood가 법정에서 처음으로 발견 한 탈세 wasn†™ t. 2008 년, 그는 온타리오 상급 법원에서 침해 혐의로 기소되었습니다. 그 당시 마켓 무도회 연구소의 조슈아 스파이서 (Joshua Spicer)는 그의 전직 학생 인 마흐무드 (Mahmood)가 MIG 과정에 사용 된 외환 교육 자료를 복사했다고 주장했습니다.

말라위의 돈세탁, 탈세 및 길거리 외환

"현금 출입구"를 경계로 돈 세탁에 대한 확신이있었습니다. 이 법안을 제정하는 데 2 ​​년이 걸렸습니다. 나는 일반 대중, 미디어, MP, 금융 전문가들이 법안을 이해할 수 있도록 많은 과민 반응 회의를 회상한다. 빨리 앞으로, 우리 모두는 당신이 수십억 달러를 세탁 할 수 있고 감옥에서 몇 년을 보낼 수 있다는 것을 깨 웠습니다.

암시장 외환 상인.

나는 교활한 개인이이 일을 할 수있는 상황을 결코 상상하지 못했을 것입니다. 이것이 법안을 개정하기위한 논의가있는 이유입니다. 어쩌면 평생을위한 조항이 있어야 할 것입니다. 그러한 거래를 용이하게하는 개인 관리를 포함한 은행에도 처벌 조치가 적용되어야한다고 생각할 것이다. 여기에있는 문제는 법이 아니지만, 우리는이 불쾌감을 다루는 다양한 대안을 생각할 수 있습니다.

본격적으로, 돈세탁은 탈세의 특징을 가지며 역동적 인 외환 시장 또는 거리 시장의 촉매 역할을합니다. 수십억의 세탁 돈은 단순히 거리로 나가고 모든 종류의 외환과 교환했습니다. 중앙 은행이 외국법 입찰의 공급을 통제 할 수 없기 때문에 금융 범죄자들은 ​​안전한 피난처라고 부릅니다. 이것은 은행과 법이 공정하게 교역하는 것을 어렵게 만듭니다. 요점은 돈세탁은 외환 시장을 왜곡 시키며 과감한 조치가 필요하다고 생각합니다.

우리의 공항에는 서류없이 외환을 외부화하는 사람들이 걸려 있습니다. 그러나 슬프게도 우리는 얼마나 많은 사람들이 있는지 모른다. 이러한 막대한 액수의 돈에는 세탁물의 성질이있어 세금을 부과하기 쉽지 않습니다. 그러한 개인 대부분은 세금을 내지 않습니다.

더욱이 세탁 된 돈 중 일부는 세금 지불 내역이 매우 모호한 대형 상인의 수입에 사용됩니다. 일부 사기업이 부가가치세 자동 납부를 거부하는 것은 하나의 지침입니다. 그러나 동일한 공동체는 세무 당국의 합법적 인 조치가 세금 징수의 효율적인 수단을 마련하는 것을 막기 위해 합법적 인 방법을 사용하기를 열망했습니다.

탈세는 기본적인 권리를 향유해야하는 일반 시민에게 막대한 비용이 듭니다. 우리의 공립 병원, 도로, 학교 및 대학들이 혼란에 처해 있다는 것은 공개 된 비밀입니다. 우리가 부패를 겪는 동안, 매우 부패한 사람들이나 그런 게임을하는 사람들은 양날 검을 돌고 있습니다. 부당한 계약이나 서비스를 통해 공공 재원을 낭비 할뿐만 아니라 세금을 내지 못합니다. 강력한 로비 활동이 통화로 인한 거리 무역의 합법화로 이어질 수도있는 한도 내에서 강력하고 활기찬 거리 외환 시장의 두뇌입니다. 그러한 사건은 은행 시스템과 현대화의 재앙이 될 것입니다.

늦은 Bingu는 외국환 상인에 부수기 위하여 1 개의 대담한 시도를 만들었다. 콰차가 과대 평가되었고 은행들이 요구 사항을 충족시키기 위해 고심하고 있었을 때 최고조에 달했다. 외환은 비료와 의약품에 중점을 두어 총체적으로 합리화되었습니다. 거리 시장을 이용하는 것에 너무 의존하는 기업과 그들이 국가에서 상품을 가져 오는 방법은 명백한 추측으로 남아 있습니다. 나는 경찰이 불법 외환으로 사냥하는 전국 곳곳에 배치 된 것을 상기합니다. 그것은 작동하지 않았다. 머니 그램 (Money Gram)과 웨스턴 유니언 (Western Union)과 같은 머니 트랜스퍼 시설은 그 이후로 자금을 송금하고 송금 할 수 없습니다. 무엇보다도 암거래 시장이 번창하여 높은 이자율을 지불 할 수있는 한 원하는 금액을 얻을 수있었습니다.

자유 시장 경제를 믿는 사람들을 위해 조이스 반다 (Joyce Banda) 정권 시대의 통화 절하가 충격을 받았다. 콰차 가치를 잃어 버렸지 만 외환 시장은 여전히 ​​활발해졌으며 오늘날까지도 더욱 강해졌습니다.

문제는 암시장에 누가 투자하고 있는가? 아니면이 통화 거래자는 누구입니까? 그들은 몇몇 알려지지 않은 사업의 전선인가? 이 질문은 단순히 은행에서 차용하는 비용이 매우 높기 때문에 발생합니다. 간단한 대답은 돈세탁입니다. 우리는 금융 시장의 악화로 금융 시장의 악화를 막을 수 있고 외환 체제를 손상 시키며 금융 시스템의 복지와 공인 된 납세자가 제공하는 서비스 제공에 해를 끼칠 수 있다고 말합니다. 퇴폐적 인 세금은 단순히 정부가 차용하고 금리를 올리는 이유 중 하나이며 미숙련 젊은이의 주요 고용주 인 많은 소규모 기업의 자본 지출을 막을 수 있습니다. 뭐라도 할 수 있을까요?

나는 우리가 많은 선택을 시도했다고 생각한다. 입법을 강화하는 것이 분명 하나 그러한 불법 활동을 방해하는 방법을 모색하는 것도 중요합니다. 저는 언젠가 2000 년, 1000 년, 500 년의 콰차 지폐가 은행에서 교환 할 새 메모를 쓸모 없게 만들었습니다. 동시에이 메모를 변경하는 사람은 즉시 원천 징수 세를 공제 한 계좌에 입금됩니다. 일부 법률 또는 지침을 수행 할 수 있습니다. 나는 이것을 인도 문제의 변형이라고 부른다.

이스라엘은 탈세 혐의로 외환 회사 주인을 체포한다.

49 세의 니자 알리 미 (Nizar Alimi)는 오프사이드에 등록 된 6 개의 온라인 무역 회사를 운영했다고 추정되는 노동당 (labour)

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이스라엘 북부에있는 카프르 카라 (Kafr Qara) 출신의 49 세 남자가 이달 초 이스라엘 경찰에 체포되어 최소 3 백만 유로의 숨겨진 혐의로 체포됐다. 해외 투자자를 겨냥한 그가 소유 한 6 개의 외환 회사로부터 얻은 수입

노동당 중앙위원회 위원이자 이삭 헤르 조그 전 노동당 위원장의 고문 인 니자 알리 미 (Nizar Alimi)는 9 월 11 일 체포되어 보석으로 석방됐다. 그의 체포는 처음에는 자신이 공개 된 인물이라는 사실 때문에 그의 요청에 따라 개그 명령을 받았다. 그러나 Rishon Lezion Magistrate의 법원은 개그 명령을 월요일에 해제하도록 명령했다.

Alimi는 이스라엘 세무 당국이 수요일에 발표 한 보도 자료에 따르면 그가 프론트 맨 사용을 통해 통제 한 여러 해외 회사의 소유주라는 사실을 숨기고있는 것으로 의심 받고있다. 그는 해외에서 개최 된 3 개의 은행 계좌로 돈을 이체 한 직원이있는 6 개의 회사를 운영하고 있으며 세무 당국으로부터이 사실을 숨겼을 것으로 추정됩니다.

이스라엘 세무 당국 대변인은 체포가 9 월 14 일 뉴욕 JFK 공항에서 이스라엘 이진 옵션 CEO 인 엘 엘바즈 (Elbaz)의 체포와 관련이 있다는 것을 확인하거나 부인하기를 거부했다. 리 엘바스와 니자 알리미를 아는 사람은 이스라엘 타임즈 그들은 현재 없어지는 이스라엘 외환 회사 인 Forex Place에서 나란히 일했으며, 중역 중역 중 일부는 자체 바이너리 옵션 중개인을 찾았습니다. Alimi는이 출처에 따라 아랍어를 사용하는 국가의 투자자에게 전화를 걸어 아랍어 데스크에서 근무했습니다.

세무 당국 대변인은 Alimi가 통제하는 6 개 회사의 이름을 밝히지 않았다. 그러나 이스라엘 법원 데이터베이스를 통한 검색은 적어도 한 회사의 이름을 밝혀줍니다. 2011 년과 2015 년에 Alimi는 세이셸 공화국에 "Investment House Limited"라는 회사 명을 등록했습니다. 전 세계 규제 당국이 발표 한 수많은 공식 경고로 인해이 해외 회사는 ihforex 웹 사이트를 소유하고 있음이 확인되었습니다. 또한 ihforex 웹 사이트 인 Logo Peace Ltd (이전의 Forex Peace Ltd)를 운영하는 현지 이스라엘 회사는 Nami Alimi와 집 주소를 공유하는 Sami Alima 또는 Sami Alimi라는 사람에게 등록되어 있습니다.

ihforex의 이전 직원은 ihforex와 ihoptions (바이너리 옵션 브랜드)가 같은 사무실에서 동시에 생성되었음을 온라인에 진술했습니다. Iforex는 최근 몇 년간 스페인, 프랑스 및 벨기에 규제 당국의 여러 투자자 경고의 주제였습니다. 그 사이에, ihoptions는 면허없이 미국인을 간청 한 온라인 투자 회사의 미국 필수품 및 선물 거래위원회 붉은 명부에 나타난다.

이스라엘의 사기성 온라인 거래 산업은 연간 50 억 ~ 100 억 달러를 벌어 들일 것으로 추산됩니다. 올해 초 이스라엘의 바이너리 옵션 산업 전체를 금지하기 위해 초안을 마련한 법률뿐만 아니라 면허없이 이스라엘에서 운영하는 외환 및 CFD 회사는 바이너리 옵션에 협소하게 적용하기 위해 물을 뿌렸다. 비평가들은 이것이 허점을 만들고, 법이 통과되면 사기성 이진 옵션 회사는 자신이 제공하는 제품을 간단히 조정할 수 있으며 운영을 계속할 수 있다고 비난했습니다.

Koneset에서 첫 번째 독서를 통과하고 8 월 7 일 Knesset 개혁위원회의 승인을받은이 법안은 Knesset에서 최종 승인을 기다리고 있습니다.

사기성 이스라엘 바이너리 옵션 회사는 전세계 고객에게 잠재적으로 수익성있는 단기 투자를 제공합니다. 그러나 실제로 - 조작 된 거래 플랫폼, 지불 거부 및 기타 혐의를 통해 - 이 회사는 대다수의 고객에게 돈의 대부분 또는 전부를 양도합니다. 사기성 영업 사원은 일상적으로 자신이 어디에 위치해 있는지 숨기고 허위 신원을 판매하고 사용하는 것을 허위 진술합니다.